韓召海等8人黑社會性質組織案 為全省“套路貸”案件提供典型判例
2019-06-05 10:44  來源:西安新聞網-西安日報     /  編輯:陳玉琦

????■記者 楊春燕

????韓召海等8人黑社會性質組織案是陜西省首例“套路貸”涉黑案。本案由西安市新城區人民檢察院檢察長出庭支持公訴,西安市新城區人民法院院長擔任審判長,首次組成7人合議庭公開開庭審理和公開開庭宣判。

????該案吸引30余家中央和省市關注并集中報道,發布新聞稿件300余篇。其中,《中央電視臺》新聞頻道對該案宣判進行了報道,新華社、《人民法院報》等新聞媒體也予以深度關注。本案裁判對全省審理“套路貸”類案件提供了典型判例,也彰顯了對涉黑惡案件的打擊力度和決心。

????被告人韓召海,男,28歲,1991年2月15日出生于江蘇省邳州市,漢族,??莆幕?,系金雨空放貸款公司負責人。2018年1月29日因本案被抓獲,次日被刑事拘留,同年3月7日被依法逮捕。

????該案于2019年2月25日由西安市新城區人民法院開庭審理。法院經審理查明,2013年3月,被告人韓召海經管慶永介紹進入信而富公司從事小額貸款業務,后晉升至該公司部門經理,被告人胡橋、葉宇銘、李晨懿均為韓召海同事。

????2016年2月,被告人孫明經韓召海介紹到西安市西大街嘉銀金融公司等地從事小額貸款業務。2016年8月,韓召海因工作受挫從信而富公司離職后入職德誠匯信公司,擔任該公司中貿廣場營業部負責人,葉宇銘及曹明相繼加入該公司。與此同時,韓召海、曹明、孫明利用之前在放貸公司的工作經驗及人脈資源,共同出資合伙對外放貸。

????2016年10月,韓召海因工作方案未被采納便從德誠匯信公司辭職,葉宇銘、曹明也相繼辭職。同月22日,經韓召海與曹明、孫明、葉宇銘商議,合伙租用一寫字間作為辦公場所,在未經任何部門批準的情況下,擅自設立小額貸款公司,共同出資對外非法放貸。至此,韓召海等人依托放貸公司形成了較穩定的犯罪組織。

????2017年夏天,韓召海給其公司起名為金雨空放。被告人韓召海等人在非法放貸過程中,多次對逾期未還的借款人進行暴力討債,逐步發展為黑社會性質組織。

????在該組織中,被告人韓召海負責公司總體運營,決定放貸業務,管理公司賬務,指揮他人催收,在組織內擁有較強的決策權及管理權,系該組織的組織、領導者;被告人曹明、孫明、葉宇銘、胡橋系金雨空放的合伙人,在韓召海的帶領下非法放貸、暴力討債,多次積極參加該組織的違法犯罪活動,系該組織的積極參加者;被告人管慶永作為韓召海從事放貸業務的引路人,明知該組織從事非法放貸、暴力討債的活動,仍予參與,系該組織的一般參加者。

????為了索要欠款,該組織多次通過非法拘禁、辱罵毆打、威脅恐嚇、夾擊身體敏感部位、噴辣椒水、踩腳趾、煙頭燙、“架飛機”及電擊等惡劣手段,有組織地實施了一系列違法犯罪活動。同時,通過喇叭喊話、門上噴漆、發送暴力討債視頻等方式給借款人施加壓力,吸引群眾圍觀,擾亂社會秩序。

????依托金雨空放公司,該組織對外非法放貸前,對借款人家庭住址、家庭成員、工作單位及資產狀況等信息進行考察,為后續暴力討債做準備,并要求借款人家屬在借條上簽字,以共同借款為由向家屬催收,以降低放貸風險;在放貸過程中,預先扣除高額利息、服務費、上門費、中介費及保證金等費用,且設定高額滯納金及罰息,并通過簽訂委托過戶手續、肆意認定違約、擅自壘高債務、偽造銀行流水等手段,將“套路貸”手段及暴力討債相結合,從而最大限度地牟取非法利益。

????經審計:2016年8月17日至2018年1月4日,該組織共非法放貸105人次,放貸金額3064400元,非法獲利1131050元,尚有本金489400元未收回。上述獲利除部分用于公司日常運營、維系組織發展、房屋及車庫租賃、購買車輛、打撈組織成員外,其余部分由組織成員按出資比例分配。

????通過上述違法犯罪活動,該組織逐步壯大勢力,擴大非法影響,致使多名群眾人身及財產權利遭到侵害后,不敢向公安機關報案,嚴重干擾、破壞他人正常生產、生活秩序,造成惡劣的社會影響。

????西安市新城區人民法院依照《中華人民共和國刑法》的相關規定,根據各被告人的犯罪事實、性質、情節以及社會危害程度,判決被告人韓召海犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪,決定執行有期徒刑16年,并處沒收財產人民幣50萬元,罰金人民幣9萬元,剝奪政治權利3年;其余被告人分別被判處11年8個月至1年4個月不等刑期。

來源:西安新聞網-西安日報   編輯:陳玉琦
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